Por Cleber Lourenço

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, durante a terceira fase da operação Compliance Zero. A nova etapa da investigação mira um esquema de fraudes financeiras e tem como alvo, além de Vorcaro, outras três pessoas ligadas ao caso.

A operação é um desdobramento das investigações que apuram irregularidades na estrutura financeira do Banco Master e na negociação de ativos suspeitos utilizados para captação de recursos no mercado.

Segundo investigadores, as apurações apontam para a existência de um conjunto de operações que teriam sido utilizadas para inflar artificialmente resultados financeiros e sustentar captações de recursos junto a investidores.

A terceira fase da operação ocorre após etapas anteriores que já haviam levado à apreensão de celulares, documentos e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.

A Polícia Federal também cumpre medidas judiciais relacionadas ao caso contra outros investigados. Além de Vorcaro, outras três pessoas — cujas identidades ainda não foram divulgadas — são alvo da operação e são apontadas pelos investigadores como integrantes do núcleo operacional das supostas irregularidades.

As investigações continuam em andamento e novas diligências não estão descartadas.